Governança

Comitê de Auditoria

A missão do Comitê de Auditoria é identificar questões sobre a produção e inspeção de informações financeiras e contábeis e garantir a eficácia do sistema de rastreamento de risco e controle operacional interno, a fim de facilitar o desempenho do Conselho Fiscal em suas funções de inspeção e controle. Nesta estrutura, o Comitê de Auditoria desempenha as seguintes funções específicas: (i) monitoramento do processo de produção de informações financeiras, (ii) monitoramento da eficiência dos sistemas utilizados para controles internos, auditorias internas e gestão de riscos referentes às informações financeiras e contábeis, (iii) monitoramento das auditorias estatutárias das contas consolidadas pelos auditores estatutários da empresa, e (iv) monitoramento da independência dos auditores estatutários de contas.

• Membros

  Antoine Burel
  Presidente - Membro Independente do Conselho Fiscal

  Thierry Morin

  Membro - Presidente e Membro Independente do Conselho Fiscal

  Magali Chessé
  Membro - Membro do Conselho Fiscal

• Estatuto do Comitê de Auditoria

  O Estatuto Social do Comitê de Auditoria estipula que a empresa terá os recursos que julgar necessários para o cumprimento de suas funções. Em especial, o Comitê pode ouvir os auditores estatutários da empresa e do grupo, os diretores financeiros, de contabilidade e de gestão de caixa e o chefe da auditoria interna.  Se o Comitê assim decidir, essas pessoas podem ser ouvidas fora da presença dos membros do Conselho de Administração. Ele pode também solicitar ao Conselho de Administração qualquer informação considerada necessária. O Comitê pode ainda contatar membros do Comitê Executivo, após informar o fato ao presidente do Conselho de Administração e sob condição de reportá-lo ao Conselho Fiscal e ao Conselho de Administração.  O Comitê recebe documentos significativos compatíveis com sua atribuição (memorandos de analistas financeiros e agências de classificação de risco, resumos de atribuições de auditoria, etc.).  Ele pode solicitar quaisquer estudos adicionais que considere necessários.

  Os exames anuais e trimestrais do Comitê de Auditoria das contas devem ser acompanhados de uma apresentação pelos auditores estatutários de contas, destacando os principais pontos dos resultados e as opções de contas selecionadas, e uma apresentação do diretor financeiro descrevendo a exposição da empresa a riscos significativos e não registrados no balanço patrimonial. Essas reuniões são realizadas antes das reuniões do Conselho Fiscal e, sempre que possível, pelo menos dois dias antes delas, quando a ordem de trabalhos do Comitê de Auditoria incluir o exame das contas semestrais e anuais antes da sua apreciação pelo Conselho Fiscal.

Comitê de Nomeações e Remunerações

A principal missão do Comitê de Nomeações e Remunerações é apoiar o Conselho Fiscal na composição dos órgãos executivos da sociedade e na determinação e avaliação regular de todas as remunerações e benefícios dos membros do Conselho de Administração, inclusive possíveis benefícios diferidos e/ou remuneração por saída voluntária ou forçada do grupo. Nesta estrutura, ele desempenha as seguintes funções específicas: (i) propostas de nomeação de membros para o Conselho Fiscal, Conselho de Administração, o Comitê Consultivo e o comitê que analisa as candidaturas de membros não independentes do Conselho Fiscal, (ii) avaliação anual dos mandatos acumulados dos membros do Conselho Fiscal, (iii) exame e proposta ao Conselho Fiscal sobre todos os termos e condições de remuneração dos membros do Conselho de Administração, (iv) exame e proposta para o Conselho Fiscal sobre o método de distribuição de fichas de presença e (v) outras atribuições ocasionais.

• Membros

  Fabrice Barthélemy
  Presidente - Membro Independente do Conselho Fiscal

  Thierry Morin
  Membro Independente do Conselho Fiscal

  Joy Verlé
  Membro Independente do Conselho Fiscal

Comitê de Responsabilidade Social, Ambiental e Societal (CSR)

A missão geral da Comissão de Responsabilidade Social, Ambiental e Societal (RSC) é auxiliar o Conselho Fiscal no acompanhamento da política e estratégia de RSE do Grupo.
Neste contexto, a missão do Comité de RSE consiste mais concretamente em discutir os compromissos e orientações do Grupo em matéria de RSE, garantindo que o Grupo antecipa da melhor forma possível os principais desafios, riscos e oportunidades em matéria de RSE e problemática. recomendações sobre a política de RSE e as realizações do Grupo nesta área.

• Membros

  Florence Noblot
  Presidente

  Philippe Delleur
  Membro independente

  Amy Flikerski
  Membro independente